本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于2024年12月26日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2024年12月30日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，决议合法有效。

  1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。同意公司以持有的中国轻纺城北联市场作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金。详细的细节内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》（临2024-045）。

  2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于中国轻纺城北联市场相关资产的内部重组方案的议案》。董事会同意轻纺城集团将持有的中国轻纺城北联市场相关资产、负债、人员采用划转的方式转让给轻纺城集团指定的全资子公司（新设项目公司）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年4月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资投资基金（REITs）试点相关工作的通知》。2023年10月20日，中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》。2024年7月6日，国家发改委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资投资基金（REITs）项目常态化发行的通知》，将家居、建材、纺织等各类专业市场消费基础设施项目纳入试点行业。

  为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，逐步降低资产负债率，促进基础设施高水平质量的发展，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“轻纺城集团”或“公司”）拟以持有的中国轻纺城北联市场（以下简称“北联市场”）作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）。

  公司于2024年12月30日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》，董事会赞同公司以北联市场作为底层资产开展基础设施公募REITs的相关工作。

  中国轻纺城北联市场2008年动工建设，2011年开始招商，占地6.97万方，建筑面积21.9万方，营业房2,300多间，现代化设施一应俱全，是国内面积最大、交易最集中、品种最齐全的窗帘窗纱布艺专业现代市场。

  根据公募REITs政策指引及相关法律和法规，本次基础设施公募REITs拟采用“公募基金+专项计划+项目公司”的交易结构。由基金管理人注册基础设施公募REITs基金并向投资者募集资金，基础设施公募REITs基金募集的资金再用于购买北联市场资产专项计划的全部份额，资产专项计划拟通过SPV购买北联市场的全部股权，最后由项目公司吸收合并SPV公司。

  注：上述要素待根据后续监督管理的机构相关规则及要求，结合市场情况细化做必要调整。

  公司将联合有关专业机构，根据监督管理的机构相关规则及要求逐渐完备并形成正式申报材料，向相关监督管理的机构提交申报，推进公募基金注册及发行上市工作。最终基础设施公募REITs设立方案将依据相关监督管理的机构审批确定。

  通过发行基础设施公募REITs，公司将实现消费基础设施项目“投、融、管、退”全周期资本运作循环，促进公司轻资产运营模式的战略转型；同时，开展基础设施公募REITs可进一步盘活存量基础设施资产，增强公司可持续经营能力。

  本次基础设施公募REITs处于申报阶段，尚需相关监督管理的机构审核同意方可实施，可能面临项目审核周期较长，未能获批的风险，以及因市场不确定因素较多，存在发行不成功的风险。公司将及时关注政策动向，积极与相关监督管理的机构保持密切沟通，根据有关政策要求逐渐完备申报材料，积极推动基础设施公募REITs申报发行工作的开展，并严格按照法律和法规的规定与要求及时履行信息公开披露义务。

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