吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年5月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年5月15日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式来进行了表决。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事吴吉林先生因公务行程冲突原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托独立董事江泽利先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律和法规的规定。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决（关联董事许明哲、高云辉和杜婕回避表决）
公司证券简称由“利源精制”变更为“利源股份”，启用日期为2023年5月19日。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“利源精制”变更为“利源股份”，英文简称由“LYPM”变更为“LIYUAN”，证券代码保持不变。
根据公司经营及业务发展需要，为进一步强化企业形象与品牌价值，公司将证券简称变更为“利源股份”。
经核查，我们大家都认为：公司变更后的证券简称符合有关法律和法规及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》《公司章程》等规定，与公司主要营业业务相匹配，不存在利用变更证券简称影响企业股票交易价格、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们赞同公司关于变更证券简称的议案。
1、公司关于变更证券简称的申请已获得深圳证券交易所审核同意。自2023年5月19日起，公司证券简称由“利源精制”变更为“利源股份”，证券代码保持不变。
2、本公司指定的信息公开披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2023年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。
关联收入范围：关联方长春旭阳合心科技有限公司（以下简称“旭阳合心”）向公司采购产品。关联支出范围：公司向关联方旭阳数字科技（长春）有限公司（以下简称“旭阳数字”）接受软件服务；公司向关联方长春旭阳陕鼓能源科技有限公司（以下简称“旭阳陕鼓”）接受工程总包。预计2023年度上述日常关联交易金额总额约人民币906.61万元。
2023年5月18日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，关联董事许明哲、高云辉、杜婕回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述关联交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
法定代表人：许明哲；注册资本：1000万元人民币；住所：长春市朝阳区育民路1999号的办公用房7楼701室；营业范围：人机一体化智能系统有关技术、材料、零部件、装备、软件的研究、开发、设计、生产（限分支机构经营）、检验、检测及销售；企业孵化服务；知识产权代理；企业管理咨询；智能制造系统解决方案咨询、设计；机电设施、机械零件、模具、铸件、铸造用原辅材料、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、金属材料（不含贵金属）、非金属材料、电子科技类产品、图书、计算机软硬件及外围设备的批发、零售、进出口贸易；网上贸易代理；仓储运输服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备、房屋租赁；增值电信业务。截至2023年3月31日，旭阳合心总资产为235.16万元，净资产为-254.62万元，营业收入为99.16万元，纯利润是10.18万元。
本公司董事长任旭阳合心董事长，控制旭阳合心，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备履约能力。
法定代表人：黄海；注册资本：1000万元人民币；住所：长春市净月开发区千朋路888号旭阳工业（集团）股份有限公司集团总部4楼402室；营业范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设施制造；数据处理服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；5G通信技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子科技类产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；咨询策划服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；园区管理服务。截至2023年3月31日，旭阳数字总资产为31.12万元，净资产为-57.32万元，营业收入为41.60万元，纯利润是-3.72万元。
本公司董事长过去12个月任旭阳数字董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备履约能力。
法定代表人：高云辉；注册资本：1000万元人民币；住所：长春市净月开发区千朋路888号旭阳工业园区主楼3-306；营业范围：一般项目：新兴能源研发技术；汽车装饰用品制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存研发技术；集中式快速充电站；机动车充电销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程和技术探讨研究和试验发展；规划设计管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用研发技术；运行效能评估服务；电力行业高效率节约能源研发技术；节能管理服务；合同能源管理。许可项目：热力生产和供应；特定种类设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理。截至2023年3月31日，旭阳陕鼓总资产为277万元，净资产为241万元，营业收入为149万元，纯利润是4万元。
本公司董事任旭阳陕鼓董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备履约能力。
2023年，预计日常关联交易类型最重要的包含公司向关联人销售产品、商品；接受关联人软件服务；接受关联人工程总包。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易金额约为906.61万元。
公司在发生上述日常关联交易时，将依据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。
上述关联交易满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在利益输送、不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。
公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。
经核查，公司独立董事一致认为：上述关联交易事项属于正常市场交易行为，交易定价按市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形，没有违反有关规定法律、法规的规定。因此，我们对上述关联交易预计事项表示事前认可，我们同意将该事项提交董事会审议。
经核查，企业独立董事一致认为：公司上述关联交易事项遵循公开、公平、合理的原则，决策过程中关联董事进行了回避，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，没有损害公司及股东的利益，独立董事同意公司进行上述关联交易。
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