鲁泰纺织股份有限公司2021年度报告摘要
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以882,341,295为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，慢慢地发展成为拥有纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装公司集团，主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、成衣等产品，公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品的质量和国际化产业布局为核心，不断的提高创新服务理念，开拓新兴市场，提升产品附加值，现在已经成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路。公司产品50%以上销往美国、欧盟、日本等60 多个国家和地区，并与国内外知名品牌商建立了战略合作伙伴关系。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日下午14：00在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会议，召开方式为现场、视频会议与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席8人，通讯表决4人，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成以通讯方式表决。公司3名监事及12名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关法律法规，会议决议合法有效。
1、审议通过了《关于董事会2021年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2021年年度报告全文》 “第三节 经营情况讨论与分析”。
2、审议通过了《关于总裁2021年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2021年度财务预算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情参见同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2021年度考核结果的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2021可持续发展报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于2021年年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于2022年一季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于公司认购私募证券投资基金份额的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于依据股东大会授权修改〈公司章程〉有关条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开了第九届董事会第三十二次会议，会议决定于2022年5月20日（星期五）召开公司2021年年度股东大会。现将2021年年度股东大会具体事项通知如下：
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2022年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
A 股股权登记日/B 股最后交易日：2022年5月 12日（星期四）。B 股股东应在2022年5月12日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2022年5月 12日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
上述提案已分别经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，提案内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的另外的股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统来进行网络投票的具体操作的过程（详见附件一）。
1、备查文件：公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十九次会议决议。
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。
3. 股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第十九次会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日下午16：00在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年年度报告及摘要，并出具如下意见：鲁泰公司监事会认线年年度报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司做2021年年度财务报告的审计并出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。
2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了监事会2021年年度工作报告。并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》，并出具如下意见：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监督管理的机构对上市企业内部控制建设的有关法律法规，结合公司目前经营业务的真实的情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我们大家都认为：《2021年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息公开披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的真实的情况，企业内部控制制度健全，内部控制有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，为公司出具了致同审字（2022）第371A014129号《内部控制审计报告》，认为企业内部控制制度健全，内部控制有效。独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司2021年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
4、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年一季度报告》。，并出具如下意见：监事会认线年一季度报告，监事会认为：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2022年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况；公司2022年一季度财务报告未经审计。
5、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并出具如下意见：经审核《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在保证资金安全、投资风险得到一定效果控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、特别风险提示：源晖红利2号私募证券投资基金（产品备案编号：SVL646），基金管理人为北京源晖投资管理有限公司（以下简称“管理人”），基金托管人为中信证券股份有限公司。投资私募证券投资基金可能面临的风险，包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、基金投资风险、市场风险、信用风险、技术风险、操作风险。
公司在保障正常经营和项目资金运营需求下，借助专业投资机构的力量及资源优势，使用闲置自有资金购买私募基金产品，获取投资收益，有利于提高闲置自有资金使用效率。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次投资无需提请公司股东大会批准。
认购开放式私募证券投资基金（契约型），具体为源晖红利2号私募证券投资基金份额。
公司控制股权的人、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与该基金份额认购、未在基金管理人中任职。公司与北京源晖投资管理有限公司无关联关系。
7、基金的申购与赎回安排：本基金申购固定开放日为每个交易日；赎回固定开放日为每个自然月20日，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。
8、基金的相关联的费用及业绩报酬：本基金的年管理费率为0.47%，本基金的年托管费、行政服务费率为0.015%。在符合业绩报酬计提条件时，在本基金固定计提确认日、赎回确认日和基金终止确认日按照合同约定计提业绩报酬。
（4）按照基金合同约定，参加或申请召集基金份额持有人大会，行使相关职权；
（7）因基金管理人、基金托管人违反法律和法规或基金合同的约定导致合法权益受损的，有权得到赔偿；
（2）接受合格投资者确认程序，如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，承诺为合格投资者；
（3）以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于本基金的，应向基金管理人充分披露上面讲述的情况及最终投资者的信息，但符合《私募办法》第十三条规定的除外；
（5）按照本合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项，承担本合同约定的管理费、托管费及其他相关费用；
（7）及时、全面、准确地向基金管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入和风险承担接受的能力等基本情况；
（8）向基金管理人或募集机构提供法律和法规规定的信息资料及身份证明文件，配合基金管理人或其募集机构的尽职调查、投资的人适当性管理和反洗钱工作；
（11）不可以从事任何有损本基金及其委托人、基金管理人管理的其他基金资产及基金托管人托管的其他基金资产合法权益的活动；
（13）谨慎关注自己的财产变动情况，保持自己的电话、电子邮件等通讯方式畅通，并及时查阅网站公告；
（14）保证其享有签署包括本合同在内的基金相关文件的权利，并就签署行为已履行必要的批准或授权手续，且履行上述文件不会违反任何对其有约束力的法律和法规、公司章程、合同协议的约定；
（15）委托人以电子签名方式签署本合同及其附件的，应当谨慎保管与身份认证有关的设备、资料以及登录密码、交易密码等相关信息，委托人通过有效身份验证措施登录相关网络系统后的所有操作均视同委托人本人行为，委托人应当承担由此产生的一切民事责任和法律后果；
12、投资策略：本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求相对投资收益。
13、投资范围：国内依法发行上市的股票、新三板挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券互助基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律和法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
14、禁止行为：为维护基金委托人的合法权益，本基金的基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其他服务机构及其从业人员禁止从事下列行为：将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动；不公平地对待其管理的不同基金财产；利用基金财产或者职务之便，为本人或者委托人以外的人牟取利益，进行利益输送；侵占、挪用基金财产；泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示别人从事相关的交易活动；从事损害基金财产和委托人利益的投资活动；玩忽职守，不依规定履行职责；从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
本次投资已经公司第九届董事会第三十二次会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过，不需提交股东大会审议。
本次所投资的基金属于私募证券投资基金，存在包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、基金投资风险、市场风险、信用风险、技术风险、操作风险等。
1、针对本次购买源晖红利2号私募证券投资基金，公司依照严控风险的原则，对产品收益类型、投资类型、流动性、相关风险等问题进行了尽职调查和评估。
2、投资过程中，公司将慢慢地增加对国内外经济政治形势和环境、有关政策、国内外市场变化的关注和研究，加强与基金管理人的沟通，及时根据外部各项环境的变化和公司的真实的情况对本次投资进行调整。
3、公司会慢慢地增加内部控制和风险防范，对基金运营开展持续的跟踪和分析，及时了解基金投资方向及运营情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
本次投资是公司在保证生产经营所需资金的情况下，将自有闲置资金投资于私募互助基金，旨在借助专业机构的投资经验和专业能力，有助于提高闲置资金使用效率，提升公司投资管理上的水准、把握投资行业发展的信息与趋势，对公司的财务情况、生产经营成本及现金流的正常流转无重大不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。
独立董事认为：公司使用自有资金认购标的基金份额，有利于进一步提升公司资金使用效率，符合公司发展及经营的需要。该事项审议程序符合有关法律、法规、公司章程及公司相关制度的规定，投资将在公司现在存在治理制度管理范围内实施，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的有关要求作了明确规定；本次风险投资事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，内部审议程序符合法律和法规及相关文件的规定。保荐人对公司本次风险投资事项无异议。
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序。
2、本次风险投资事项经审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行信息公开披露义务。
3．《国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司使用自有资金认购私募基金的核查意见》；
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2021年1月在海南文昌国际航天城园区，投资设立了全资子公司海南辉麟国际控股有限公司（以下简称“辉麟国际”），注册资本8亿元，本公司认缴8亿元，占注册资本的100%。现依据业务发展需要，公司第九届董事会第三十二次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》，决定对其追加投资5亿元，以用于扩大对外投资规模。
（4）主营业务：电子商务（含跨境电子商务）、供应链管理；技术开发、技术转让、技术服务、软件开发服务；新型纺织材料、面料及服饰的设计开发；企业管理服务；非居住性房地产租赁、税务服务、财务咨询、法务咨询；新型离岸贸易。
（5）辉麟国际自成立以来主要开展了投资及信息技术服务业务，本次增资前后均为本公司全资子公司。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
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